大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 关于选举职工代表理事长的公告

本美国公司及董事局会都由保证发函内容的单纯、准确和完整，不存有虚假可考、误导性陈述或者关键遗漏。

开元高鸿数据网络核心技术大入股有限美国公司（以下简称“美国公司”）第九届常务理事会职工代表常务理事孙绍利女士、黄霈霖外孙女，因工作调整原因，已提出异议辞职。详细内容见美国公司2022年03月底02日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的发函《关于美国公司职工代表常务理事辞职的发函》。

根据《中华民国国民政府美国公法》《中华民国国民政府金融机构法》《深圳金融机构股票交易上市美国公司有为监管指引第1号一一主板上市美国公司规范运作》等法律、法规和规范性元数据及《美国公司章程》的相关规定，美国公司第九届常务理事会常务理事共3人，其中入股代表常务理事1人，职工代表常务理事2人。美国公司于2022年03月底03日在美国公司接待室召开了2022上半年第一次职工代表大会，选举乡侯永华女士、刘红云外孙女被选为美国公司第九届常务理事会职工代表常务理事。任期自美国公司2022上半年第一次职工代表大会通过之日起至第九届常务理事会届满止。

特此发函。

附件1：乡侯永华女士消息来源

附件2：刘红云外孙女消息来源

开元高鸿数据网络核心技术大入股有限美国公司常务理事会

2022年03月底04日

附件1：乡侯永华女士消息来源

乡侯永华，男，1963年3月底出生，低阶工程师，教授级低阶工程师。曾为西安开元高鸿网络数据有限美国公司执行董事局，2020年1月底至今兼任开元高鸿（香港）美国公司执行董事局。曾任邮电部邮电自然科学研究院科技处低阶工程师；西安开元美国公司西安分处副主任；开元电信科技大入股有限美国公司其产品管理部副总经纪人、投资与核心技术发展部副总经纪人、其产品总体规划与核心技术管理部副总经纪人、核心技术管理部总经纪人、运营管理部副总经纪人；美国公司总经纪人助理；美国公司副总经纪人。

乡侯永华女士所有者美国公司大入股145,280股，与美国公司控股入股、实际遏制人以及美国公司持股5%以上的入股以及其他董事局、常务理事、低阶雇员不存有关联关系。乡侯永华女士不存有《美国公法》规定未经许可任职期间的情形，不曾被证监会采取金融机构市场禁入采取措施，不曾被金融机构股票交易不曾公开认定为不适宜被选为上市美国公司董事局、常务理事和低阶雇员，最近三年不曾受到证监会依法，亦不曾受到金融机构股票交易不曾公开诋毁或者三次以上通报批评，不曾因揭发犯罪被行政法院中共中央纪委或者揭发违法行为违法被证监会立案核查，不属于检察机关公告的亦同被执行人。

附件2:刘红云外孙女消息来源

刘红云，女，1967年11月底出生，低阶工程师，正低阶经济师。曾为美国公司工友，曾在西安东安集团美国公司、西安中粮这条街发展有限美国公司、西安高鸿无线通信核心技术有限美国公司等单位任职期间；曾任西安开元高鸿数据网络核心技术有限美国公司信息技术经纪人，商务计划部经纪人；美国公司专营财务部总经纪人助理兼采购部经纪人，信息技术部副总经纪人，审计部主任，信息技术部总经纪人；美国公司职工常务理事；美国公司党委副书记、纪委书记；美国公司职工董事局。

刘红云外孙女所有者美国公司大入股119,280股，与美国公司控股入股、实际遏制人以及美国公司持股5%以上的入股以及其他董事局、常务理事、低阶雇员不存有关联关系。刘红云外孙女不存有《美国公法》规定未经许可任职期间的情形，不曾被证监会采取金融机构市场禁入采取措施，不曾被金融机构股票交易不曾公开认定为不适宜被选为上市美国公司董事局、常务理事和低阶雇员，最近三年不曾受到证监会依法，亦不曾受到金融机构股票交易不曾公开诋毁或者三次以上通报批评，不曾因揭发犯罪被行政法院中共中央纪委或者揭发违法行为违法被证监会立案核查，不属于检察机关公告的亦同被执行人。