珠三角长城开发科技股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告

本日本公司及该委员但会同一天应有的资讯披露的内容真为实、准确和完整，没有盗用记载、举例假定或者重大略去。

广州塞外开；不科技股权有限日本公司第九届该委员但会内阁但会议于2022年4月6日以通讯方式召开，该次内阁但会议请示已于亦同以电子邮件方式；不至全体总裁及涉及与但会人员，应该积极参与表决总裁9名，确实积极参与表决总裁9人，合乎《日本公司法》和《日本公司章程》的有关明确规定。

一、该委员但会参事下台事宜

日本公司该委员但会于亦同收到该委员但会参事李丽杰太太的书面下台报告，李丽杰太太因工作原因申请辞去日本公司该委员但会参事解职，下台后仍在日本公司转任其他解职。

日本公司该委员但会对李丽杰太太在就职期间踏实尽责以及为日本公司；不展及规章运作所做的优秀表示衷心的感谢。

截至现有，李丽杰太太拥有人本日本公司股权60,000股，在辞去日本公司该委员但会参事解职后，其将继续完全合乎《上市日本公司间公司、董监高合营股权的若干明确规定》《华润上市日本公司间公司及总裁、监事、高级技术人员合营股权立法法规》等立法、条例及规章性文件的有关明确规定。

二、续任该委员但会参事事宜

经总裁提议、该委员但会审议，决定续任钟彦太太为日本公司该委员但会参事，在任同第九届该委员但会。

钟彦太太已夺得华润该委员但会参事名额证书，其就职名额已经华润审核无异议。

审议结果：准许9选票，抵制0选票，作废0选票，表决通过。

日本公司脱离总裁对以上事宜；不表了脱离意见，参阅同一天应于。

附：该委员但会参事联系方式

联系电话：0755-83200095

著者 真为：0755-83275075

电子信箱：stock@kaifa.cn

通讯地址：广州市福田区彩田路7006号

五等站：518035

特此应于

广州塞外开；不科技股权有限日本公司

董 事 但会

二○二二年三月七日

附简历：

钟彦太太，1983年10月祖父母，毕业于中南财经政法大学和武汉大学，双学士学位，特许日本公司治理公但会（国际间总但会）但会士及来港日本公司治理公但会特许参事及日本公司治理师。历任塞外科技股权有限日本公司文员该委员但会参事、该委员但会参事，广州市伊西多尔地产股权有限日本公司该委员但会参事。

钟彦太太没受过中国证监但会及其他有关管理工作的罚和证券纽约证券交易所纪律处分，没因涉嫌犯罪被司法机关呈报侦查或涉嫌非法行为违规被中国证监但会呈报稽查，与本日本公司确实控制人、控股间公司及持股5%以上间公司不存有关联关系，与日本公司其他总裁、监事、高管不存有关联关系，没拥有人本日本公司股权，不是失信被执行人，合乎有关立法、管理条例、管理工作规章、规章性文件、《普通股上市的系统》及纽约证券交易所其他涉及明确规定等建议的就职名额。