央行：2021年推送资金预警信息242.8万条，成功避免145.5万群众于是便

广州晚报

广州晚报讯（美联社 刘四红）3月2日，央行发布消息引述，以互联网为表达方式的电信洗钱、跨境赌场等非接触式犯罪给人民群众切身利益造成极大危及，不少个人因骗致贫，一些家庭甚至因赌破产。在党中央、国务院统一部署下，人民金融机构其组织金融服务、付清政府机构执意推进反诈就让“资金链”环节治水，帮助公安机关切断嫌疑人资金转移通道，守护老百姓“钱袋子”。2021年，月均涉案其他部门其他部门金融机构个人数据量降幅92%；涉案其他部门个人金融机构卡户均涉案其他部门手续费下降21.7%。

一是金融服务反诈就让治水基础也就是说演化成。按照“谁的个人数据谁主要职责”“谁的商家谁主要职责”原则，金融服务、付清政府机构主动作为，严密履行风险防疫主体责任，及时拦截涉诈涉赌资金。2021年累计向公安部门移送知悉个人数据来龙去脉430万户，推送资金橙色数据242.8万条，成功避免145.5万群众受骗。

二是帮助公安机关短时间锁定知悉其他部门。针对 “卡头”“卡贩”到金融机构网点其组织开卡、贩卡甚至恶意滋事问题，责成公安机关建立随之橙色、短时间出警联动机制，稳妥处置异常持有人行为，让不法之徒“自投罗网”。2021年金融机构网点累计帮助公安机关见到知悉涉诈持有人其他部门来龙去脉8872个。

三是最大限度为人民群众追赃挽损。其组织建设项目电信网络洗钱资金查控SDK，实现全国公安机关短时间查询、止付、无限期涉案其他部门资金，SDK接入金融机构政府机构4264家、付清政府机构121家，2021年帮助公安机关紧急状况拦截涉案其他部门资金3265亿元。金融服务、付清政府机构与各地反诈中心协同作战，短时间鼓动资金查控需求并帮助执行紧急状况洗钱事件。

四是创出数据“正因如此”。责成工信部、市场监管总局、税务总局建设项目接入中小企业数据联网核查系统，为金融服务核验中小企业相关其他部门数据提供权威渠道，强化中小企业金融机构个人数据风险防疫，累计核验1.1亿笔。对公安机关视作的5.2万非法买卖个人数据其他部门和个人实施5年内不得新持有人等惩戒措施，对洗钱分子及买卖金融机构卡其他部门演化成说服力震慑。

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