珠海华金资本股权有限公司 2021年度股东大会决议公告

；一致通过一致通过0股（其中，因未一致通过普通用户一致通过一致通过0股），%闭幕本次间美国公司大会直接决策权作价总共的0％。

其中，闭幕本次间美国公司大会拥有美国公司5%一般而言作价的间美国公司一致通过情形：决定384,517股，%与会中小间美国公司直接决策权作价总共的100％；赞成0股，%与会中小间美国公司直接决策权作价总共的0％；一致通过一致通过0股（其中，因未一致通过普通用户一致通过一致通过0股），%与会中小间美国公司直接决策权作价总共的0％。

6. 一致通过通过了《关于〈2021亚太区研究报告全文及摘要〉的表决》

该项表决决定169,920,842股，%闭幕本次间美国公司大会直接决策权作价总共的100％；赞成0股，%闭幕本次间美国公司大会直接决策权作价总共的0％；一致通过一致通过0股（其中，因未一致通过普通用户一致通过一致通过0股），%闭幕本次间美国公司大会直接决策权作价总共的0％。

7. 一致通过通过了《关于美国公司2022亚太区担保计划的表决》

该项表决决定169,539,825股，%闭幕本次间美国公司大会直接决策权作价总共的99.7758％；赞成381,017股，%闭幕本次间美国公司大会直接决策权作价总共的0.2242％；一致通过一致通过0股（其中，因未一致通过普通用户一致通过一致通过0股），%闭幕本次间美国公司大会直接决策权作价总共的0％。

8. 一致通过通过了《关于美国公司复职会计师事务所的表决》

该项表决决定169,920,842股，%闭幕本次间美国公司大会直接决策权作价总共的100％；赞成0股，%闭幕本次间美国公司大会直接决策权作价总共的0％；一致通过一致通过0股（其中，因未一致通过普通用户一致通过一致通过0股），%闭幕本次间美国公司大会直接决策权作价总共的0％。

其中，闭幕本次间美国公司大会拥有美国公司5%一般而言作价的间美国公司一致通过情形：决定384,517股，%与会中小间美国公司直接决策权作价总共的100％；赞成0股，%与会中小间美国公司直接决策权作价总共的0％；一致通过一致通过0股（其中，因未一致通过普通用户一致通过一致通过0股），%与会中小间美国公司直接决策权作价总共的0％。

9. 一致通过通过了《关于智汇湾创新的中心新项目续签委托运营合同暨关联交易的表决》

该项表决决定71,842,761股，%闭幕本次间美国公司大会直接决策权作价总共的100％；赞成0股，%闭幕本次间美国公司大会直接决策权作价总共的0％；一致通过一致通过0股（其中，因未一致通过普通用户一致通过一致通过0股），%闭幕本次间美国公司大会直接决策权作价总共的0％。

其中，闭幕本次间美国公司大会拥有美国公司5%一般而言作价的间美国公司一致通过情形：决定384,517股，%与会中小间美国公司直接决策权作价总共的100％；赞成0股，%与会中小间美国公司直接决策权作价总共的0％；一致通过一致通过0股（其中，因未一致通过普通用户一致通过一致通过0股），%与会中小间美国公司直接决策权作价总共的0％。

关联间美国公司珠海市华发实体行业注资母公司有限美国公司已规避一致通过。

除上述表决外，本次间美国公司大会还转达了美国公司单独常务董事2021亚太区述职研究报告。

三、立法顾问出有的立法见解

北京德恒（珠海市）立法顾问事务所立法顾问陈昱涵、冯楠闭幕了本次间美国公司大会联席会议，开展彩排引领并出有立法见解书，认为：美国公司本次间美国公司大会的商量和开会流程、与会人员豁免及商量人豁免、联席会议一致通过流程等均合理《不动产》等有关立法、法规、指导方针档案及《美国公司组织法》、《间美国公司大联席会表决》的明确规定，本次间美国公司大会对表决的一致通过结果合法化直接。

四、备查档案

1、珠海市华金资本作价有限美国公司2021亚太区间美国公司大会决议；

2、北京德恒（珠海市）立法顾问事务所关于珠海市华金资本作价有限美国公司2021亚太区间美国公司大会的立法见解书。

据知公告。

珠海市华金资本作价有限美国公司管理委员会

2022年4年初16日

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