宝鸡建设机械股份有限公司 关于任免公司高级管理人员的公告

末至2022年4年末出任任天水规划机器的股份有限的公官副常务副董事长；2011年5年末至今任天水规划机器的股份有限的公官常务副董事长。

柴昭一，男，朝鲜族，1968年生，学位研究生学历。兼天水规划机器的股份有限的公官副常务副董事长、副常务副董事长出任北京庞源机器经营者有限的公官制订常务董事。

指导工作文稿：

1990年7年末至1992年1年末在北京通用设备的公官指导工作，1992年1年末至2001年1年末在北京机电一些公司的公官指导工作；2001年1年末至2011年5年末任北京庞源塔楼机器有限的公官常务副董事长、副常务副董事长，2011年5年末至2015年10年末任北京庞源机器经营者的股份有限的公官常务副董事长；2015年10年末至2022年4年末任天水规划机器的股份有限的公官副常务副董事长出任北京庞源机器经营者有限的公官制订常务董事；2022年4年末至今任天水规划机器的股份有限的公官副常务副董事长、副常务副董事长出任北京庞源机器经营者有限的公官制订常务董事。

刘帝芳，男，朝鲜族，1964年3年末生，所长，学位研究生，高级别技师，兼天水规划机器的股份有限的公官所长。

指导工作文稿：

1988年12年末至2000年2年末在贵州塔楼机器厂设计社会科学院指导工作，后任技师、社会科学院院长等职权；2000年3年末至2009年3年末任马尼托瓦克（中的国）有限的公官技术开发中的心负责人、技术开发总监等职权；2009年4年末至2015年9年末任中的联重科塔楼起重的公官副副常务副董事长。2016年1年末至2018年10年末任天水规划机器的股份有限的公官副所长、工程社会科学院主任；2016年1年末至2019年7年末任天水规划机器的股份有限的公官塔机事业部部长；2018年10年末至2022年4年末任天水规划机器的股份有限的公官副副常务副董事长；2022年4年末至今任天水规划机器的股份有限的公官所长。

惠鹏，男，朝鲜族，1982年10年末生，天水成都人，所长，本科毕业，技师，兼天水规划机器的股份有限的公官副副常务副董事长、副总中的国社会科学院研究生院出任秘书长处副校长。

指导工作文稿：

2001年10年末至2002年9年末在天水规划机器的股份有限的公官装配车间实习；2002年10年末至2005年2年末任天水规划机器的股份有限的公官都需不远处技术开发员；2005年3年末至2011年1年末任天水规划机器的股份有限的公官骨架不远处销售业务主管、不远处长；2011年2年末至2012年1年末任天水规划机器的股份有限的公官楼体经销管理部（军事工业部）副部长；2012年2年末至2013年12年末任天水规划机器的股份有限的公官营销秘书长处副校长；2014年1年末至2017年12年末任天水规划机器的股份有限的公官秘书长处副校长；2018年1年末至2022年4年末任天水规划机器的股份有限的公官副总中的国社会科学院研究生院出任秘书长处副校长；2022年4年末至今任天水规划机器的股份有限的公官副副常务副董事长、副总中的国社会科学院研究生院出任秘书长处副校长。

白海红，男，朝鲜族，1964年10年末2日生，天水省子长县人，所长，1986年7年末毕业于北京建材工业学院，MBA学位，高级别中的国社会科学院研究生院，兼天水规划机器的股份有限的公官副副常务副董事长、财务总监。

指导工作文稿：

1986年7年末至1993年7年末任青海省建工建材公立学校毕业生；1993年7年末至1994年3年末任天水规划机器厂教育不远处干部；1994年3年末至1998年3年末任天水规划机器（集团）信用的公官副常务副董事长秘书长处秘书长；1998年3年末至1999年12年末任天水规划机器（集团）信用的公官Key不远处不远处长；1999年12年末至2001年11年末任天水规划机器（集团）信用的公官Key不远处不远处长；2001年11年末至2022年4年末任天水规划机器的股份有限的公官外间秘书长；2013年2年末至2015年8年末任天水规划机器的股份有限的公官副副常务副董事长；2015年8年末至今任天水规划机器的股份有限的公官副副常务副董事长、财务总监。

李晓峰，男，朝鲜族，1977年8年末3日生。2000年毕业于耶鲁经济所学院，MBA学位，中的国社会科学院研究生院。2006年争得北京证券市场股票交易所外间秘书长年满证书。兼天水规划机器的股份有限的公官外间秘书长出任证券市场投资部部长。

指导工作文稿：

2000年7年末至2009年9年末任天水规划机器的股份有限的公官证券市场事务不远处不远处长；2009年10年末至2016年10年末任中的交通力规划的股份有限的公官证券市场部负责人；2016年10年末至2017年7年末任成都中的科创星科技高等教育机构有限的公官外间秘书长；2017年7年末至2018年8年末任天水通江县农业科技的股份有限的公官外间秘书长；2018年8年末至2019年8年末任成都中的科光机投资控股有限的公官外间秘书长；2020年4年末至2022年4年末任天水规划机器的股份有限的公官证券市场投资部部长；2022年4年末起至今任天水规划机器的股份有限的公官外间秘书长出任证券市场投资部部长。

证券市场标识符：600984 证券市场通称：规划机器 通告E：2022-032

天水规划机器的股份有限的公官

关于简化的公官章程的通告

本的公官外间及全体常务董事尽可能本通告概要不共存任何欺诈史书、说服力表述或者关键请注意，并对其概要的准确性、准确度和持续性负起个别及连带责任。

2022年4年末14日，天水规划机器的股份有限的公官（表列通称“的公官”）第七届外间第十四次小组会议审核通过了《关于简化的公官章程的提案》。为了有利于准则的公官运作，确实维护中的小对冲合法权益，不断完善的公官管理制度，根据就其规范，的公官假对现行的公官章程其余部分修正案不作草案。

明确简化概要如下：

■

■

■

原《的公官章程》其他修正案概要不变，E依次顺延。

本项提案尚需提交的公官之外大会审核准许。

近日通告。

天水规划机器的股份有限的公官外间

2022年4年末16日

证券市场标识符：600984 证券市场通称：规划机器 通告E：2022-033

天水规划机器的股份有限的公官

关于小组会议2021年上半年之外大会的通报

本的公官外间及全体常务董事尽可能本通告概要不共存任何欺诈史书、说服力表述或者关键请注意，并对其概要的准确性、准确度和持续性负起个别及连带责任。

不可或缺概要提示：

● 之外大会小组会议订于：2022年5年末12日

● 本次之外大会运用于的因特网投支亦然票系统：北京证券市场股票交易所之外大会因特网投支亦然票系统

一、 小组会议小组会议的大体可能会

(一) 之外大会子类和届次

2021年上半年之外大会

(二) 之外大会召集人：外间

(三) 投支亦然票作法：本次之外大会所运用于的动议作法是到场投支亦然票和因特网投支亦然票相结合的作法

(四) 到场小组会议小组会议的订于、都是在和场所

小组会议的订于都是在：2022年5年末12日 14点00分

小组会议场所：成都市长须北路418号的公官一楼小组四楼

(五) 因特网投支亦然票的系统、起止订于和投支亦然票都是在。

因特网投支亦然票系统：北京证券市场股票交易所之外大会因特网投支亦然票系统

因特网投支亦然票起止都是在：自2022年5年末12日

至2022年5年末12日

运用于北京证券市场股票交易所因特网投支亦然票系统，通过股票交易其所用软件投支亦然票其所用软件的投支亦然票都是在为之外大会小组会议同日的股票交易都是在段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过因特网投支亦然票其所用软件的投支亦然票都是在为之外大会小组会议同日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转往究其、誓约买回销售业务该网站和沪股通对冲的投支亦然票服务器端

包括融资融券、转往究其销售业务、誓约买回销售业务就其该网站以及沪股通对冲的投支亦然票，其所按照《北京证券市场股票交易所上市的公官之外大会因特网投支亦然票条令》等有关明确规定制订。

(七) 包括官方网站征集常务董事局投支亦然票权

否

二、 小组会议审核依法

本次之外大会审核提案及投支亦然票常务董事局子类

■

1、 各提案已披露的都是在和披露电子媒体

上述提案经的公官第七届外间第十四次小组会议审核通过，通告于2022年4年末16日在《中的国证券市场报》、《北京证券市场报》、《证券市场日报》、《证券市场时报》和北京证券市场股票交易所主页（www.sse.com.cn）刊登；上述提案的概要商量则有的公官亦同刊登的之外大会小组会议资料，有关本次之外大会的小组会议资料将不要到2021年5年末5日（星期五）在北京证券市场股票交易所主页刊登。

2、 之外提案提案：10

3、 对中的小对冲单独计支亦然票的提案：全部

4、 包括关连性常务董事局补救动议的提案：8

其所补救动议的关连性常务董事局称谓：的公官实际遏制人天水煤业中的国石化信用的公官、常务董事局天水规划机器（集团）信用的公官

5、 包括优先股常务董事局加入动议的提案：无

三、 之外大会投支亦然票注意依法

(一) 本的公官常务董事局通过北京证券市场股票交易所之外大会因特网投支亦然票系统赋予动议权的，既可以登陆股票交易其所用软件投支亦然票其所用软件（通过指定股票交易的证券市场的公官股票交易控制台）来进行投支亦然票，也可以登陆因特网投支亦然票其所用软件（网站：vote.sseinfo.com）来进行投支亦然票。首次登陆因特网投支亦然票其所用软件来进行投支亦然票的，对冲必需启动常务董事局身份认证。明确操作商量只见因特网投支亦然票其所用软件主页说明。

(二) 常务董事局通过北京证券市场股票交易所之外大会因特网投支亦然票系统赋予动议权，如果其仅有多个常务董事局该网站，可以使用亦然有的公官股支亦然票的任一常务董事局该网站加入因特网投支亦然票。投支亦然票后，当成其全部常务董事局该网站下的大致相同一般而言平常股或大致相同品种优先股均已分别投出同一意只见的动议支亦然票。

(三) 同一动议权通过到场、北京证券市场股票交易所因特网投支亦然票其所用软件或其他作法减法来进行动议的，以第一次投支亦然票结果并不相同。

(四) 常务董事局对所有提案均动议完毕才能提交。

四、 小组会议与会都可

(一) 股权提出申请日收市后在中的国证券市场提出申请手续费信用的公官北京分的公官提出申请在册的的公官常务董事局容许与会之外大会（明确可能会则有下表），并可以以书面形式转往交制订人与会小组会议和加入动议。该制订人不必是的公官常务董事局。

■

(二) 的公官常务董事、监事和高级别雇员。

(三) 的公官聘商量的律师。

(四) 其他职员

五、 小组会议提出申请方法

1、个人常务董事局亦然本人证明份文件、常务董事局该网站卡及有效率发行股票本票来进行提出申请；

2、社团常务董事局亦然营业执照复印件、发行股票证明、社团代表者人证明书或许可转往交书及与会职员证明份文件兼办提出申请手续；

3、因故不必与会小组会议的常务董事局，可书面转往交他人与会小组会议（许可转往交书只见可用），制订人亦然本人证明份文件、许可转往交书、许可人常务董事局该网站及发行股票证明兼办提出申请手续；

4、与会小组会议常务董事局商量于2022年5年末9日、10日，每日上午9已为11时，中的午2已为4时到的公官证券市场投资部兼办提出申请手续，异地常务董事局可用信函或电邮提出申请。

六、 其他依法

1、本次之外大会届时会期半天，与会常务董事局及许可制订人送货、交通费自理；

2、联系地址：天水省成都市长须北路418号；

3、忻州市：710032；

4、联系电话：029-82592288，电邮：029-82592287；

5、联系人：李晓峰。

近日通告。

天水规划机器的股份有限的公官外间

2022年4年末16日

可用：许可转往交书

可用：许可转往交书

许可转往交书

天水规划机器的股份有限的公官：

兹转往交 曾说（女士）代表者本单位（或本人）与会2022年5年末12日小组会议的贵的公官2021年上半年之外大会，并代为赋予动议权。

被害者亦然平常类推：

被害者常务董事局该网站号：

■

被害者匿名（写明）： 受托人匿名：

被害者证明份文件号： 受托人证明份文件号：

转往交订于： 年 年末 日

详只见：被害者其所在转往交书中的“说明同意”、“拒绝接受”或“这两项”有意中的自由选择一个并打“√”，对于被害者在本许可转往交书中的未作明确指示的，受托人容许按自己的意愿来进行动议。

证券市场标识符：600984 证券市场通称：规划机器 通告E：2022-034

天水规划机器的股份有限的公官

第七届外间第十四次小组会议提案通告

本的公官外间及全体常务董事尽可能本通告概要不共存任何欺诈史书、说服力表述或者关键请注意，并对其概要的准确性、准确度和持续性负起个别及连带责任。

天水规划机器的股份有限的公官（表列通称“的公官”）第七届外间第十四次小组会议通报及小组会议份文件于2021年4年末1日以联系人及书面形式发出至全体常务董事，小组会议于2021年4年末14日上午9:30以通讯设备动议作法小组会议。小组会议其所到常务董事7名，实到常务董事7名；的公官理事会成员和其余部分外间职员参会了小组会议。小组会议由常务副董事长杨宏军曾说主亦然。小组会议的召集、小组会议和动议服务器端完全符合有关法律、法律法规和《的公官章程》的就其明确规定，小组会议形成的提案合法有效率。

小组会议确实讨论了小组会议议程中的列明的提案，经过审核并动议，一致通过表列提案：

一、通过《的公官2021上半年外间指导简报》；

动议结果：说明同意支亦然票7支亦然票，拒绝接受支亦然票0支亦然票，这两项支亦然票0支亦然票。

二、通过《的公官2021上半年副常务副董事长指导简报》；

动议结果：说明同意支亦然票7支亦然票，拒绝接受支亦然票0支亦然票，这两项支亦然票0支亦然票。

三、通过《的公官2021上半年财务决算分析报告》；

动议结果：说明同意支亦然票7支亦然票，拒绝接受支亦然票0支亦然票，这两项支亦然票0支亦然票。

四、通过《的公官2021年上半年分析报告及简述》；

的公官2021年上半年分析报告下卷概要则有北京证券市场股票交易所主页（www.sse.com.cn），的公官2021年上半年分析报告简述则有同一天通告。

动议结果：说明同意支亦然票7支亦然票，拒绝接受支亦然票0支亦然票，这两项支亦然票0支亦然票。

五、通过《的公官2021上半年之外遏制自我评价分析报告》；

分析报告下卷则有北京证券市场股票交易所主页（www.sse.com.cn）。

动议结果：说明同意支亦然票7支亦然票，拒绝接受支亦然票0支亦然票，这两项支亦然票0支亦然票。

六、通过《2021上半年筹集资金资金存放与实际使用专项分析报告》；

概要则有同一天的公官通告《天水规划机器的股份有限的公官2021上半年筹集资金资金存放与实际使用可能会的专项分析报告》（通告E2022-027）

动议结果：说明同意支亦然票7支亦然票，拒绝接受支亦然票0支亦然票，这两项支亦然票0支亦然票。

七、通过《2021上半年独立常务董事外调分析报告》；

分析报告下卷则有北京证券市场股票交易所主页（www.sse.com.cn）。

动议结果：说明同意支亦然票7支亦然票，拒绝接受支亦然票0支亦然票，这两项支亦然票0支亦然票。

八、通过《外间核查评议会2021上半年履职可能会分析报告》；

分析报告下卷则有北京证券市场股票交易所主页（www.sse.com.cn）。

动议结果：说明同意支亦然票7支亦然票，拒绝接受支亦然票0支亦然票，这两项支亦然票0支亦然票。

九、通过《的公官2021上半年利润分配按计划》；

概要则有同一天的公官通告《天水规划机器的股份有限的公官关于2021上半年利润分配及资本养老转往增公司股票按计划的通告》（通告E2022-028）。

动议结果：说明同意支亦然票7支亦然票，拒绝接受支亦然票0支亦然票，这两项支亦然票0支亦然票。

十、通过《关于天水煤业中的国石化财务有限的公官风险评估分析报告的提案》；

分析报告下卷则有北京证券市场股票交易所主页（www.sse.com.cn）。

此项提案包括关连性依法，外间在审核上述提案时，关连性常务董事杨宏军曾说、胡立群曾说来进行了补救。

动议结果：说明同意支亦然票5支亦然票，拒绝接受支亦然票0支亦然票，这两项支亦然票0支亦然票。

十一、通过《关于的公官2021上半年日常关连性股票交易依法及届时2022上半年日常关连性股票交易依法的提案》；

概要则有同一天的公官通告《天水规划机器的股份有限的公官关于的公官2021上半年日常关连性股票交易依法及届时2022上半年日常关连性股票交易依法的通告》（通告E2022-029）。

此项提案包括关连性股票交易，外间在审核上述提案时，关连性常务董事杨宏军曾说、胡立群曾说来进行了补救。

动议结果：说明同意支亦然票5支亦然票，拒绝接受支亦然票0支亦然票，这两项支亦然票0支亦然票。

十二、通过《关于聘商量财务核查机构和之外遏制核查机构的提案》；

概要则有同一天的公官通告《天水规划机器的股份有限的公官关于2022上半年续聘核查机构的通告》（通告E2022-030）。

动议结果：说明同意支亦然票7支亦然票，拒绝接受支亦然票0支亦然票，这两项支亦然票0支亦然票。

十三、通过《关于的公官2022上半年对冲关联管理原先的提案》；

概要则有北京证券市场股票交易所主页（www.sse.com.cn）。

动议结果：说明同意支亦然票7支亦然票，拒绝接受支亦然票0支亦然票，这两项支亦然票0支亦然票。

十四、通过《关于国家机关的公官高级别雇员的提案》；

概要则有同一天的公官通告《天水规划机器的股份有限的公官关于国家机关的公官高级别雇员的通告》（通告E2022-031）。

动议结果：说明同意支亦然票7支亦然票，拒绝接受支亦然票0支亦然票，这两项支亦然票0支亦然票。

十五、通过《关于草案的公官章程的提案》；

概要则有同一天的公官通告《天水规划机器的股份有限的公官关于简化的公官章程的通告》（通告E2022-032）。

动议结果：说明同意支亦然票7支亦然票，拒绝接受支亦然票0支亦然票，这两项支亦然票0支亦然票。

十六、通过《关于草案的公官之外遏制就其社会制度的提案》；

就其社会制度概要则有北京证券市场股票交易所主页（www.sse.com.cn）。

动议结果：说明同意支亦然票7支亦然票，拒绝接受支亦然票0支亦然票，这两项支亦然票0支亦然票。

十七、通过《关于创设合营子的公官陕建机特威镇江有限的公官的提案》；

说明同意的公官与惠州市特威工程机器有限的公官（表列通称“惠州特威”）成立合营子的公官一一陕建机特威镇江有限的公官（最终以工商提出申请核准称谓并不相同），新设子的公官注册资本3,000万元，的公官出资额为1,530万元人民币，占去公司股票的51%；惠州特威出资额为1,470万元人民币，占去公司股票的49%。

动议结果：说明同意支亦然票7支亦然票，拒绝接受支亦然票0支亦然票，这两项支亦然票0支亦然票。

十八、通过《关于小组会议的公官2021上半年之外大会的提案》。

概要则有同一天的公官通告《天水规划机器的股份有限的公官关于小组会议2021年上半年之外大会的通报》（通告E2022-033）。

动议结果：说明同意支亦然票7支亦然票，拒绝接受支亦然票0支亦然票，这两项支亦然票0支亦然票。

上述第一、三、四、六、七、九、十一、十二、十五项提案和第十六项提案中的的《之外大小组会议事规则》尚需提交的公官之外大会审核准许。

近日通告。

天水规划机器的股份有限的公官外间

2022年4年末16日

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