杭州新农化工股份有限公司 2022年第一次 临时股东大会决议公告

大会投票表决；

2. 广州市锦巴利语普通法顾问Horipro关于湖州最初农石化作价有限子公司2022年第一次临时除此限于大会的普通法草案。

近日告示。

湖州最初农石化作价有限子公司

副董事长会

2022年4年初16日

广州锦巴利语（苏州）普通法顾问Horipro

关于湖州最初农石化作价有限子公司

2022年第一次临时除此限于大会的

普通法草案

致：湖州最初农石化作价有限子公司

广州锦巴利语（苏州）普通法顾问Horipro（所列原称“本所”）接受湖州最初农石化作价有限子公司（所列原称“子公司”）接洽，就子公司开会讨论2022年第一次临时除此限于大会（所列原称“本次除此限于大会”）的有关事项，根据《中华人民共五和国子劳动法》（所列原称《子劳动法》）、《上市子公司除此限于大会游戏规则》等普通法、规定和其他实践中文档以及《湖州最初农石化作价有限子公司规程》（所列原称《子公司规程》）的有关按规定，由此可知本普通法草案。

为由此可知本普通法草案，本所及本所普通法顾问依据《普通法顾问Horipro从事证券交易普通法其业务管理办法》和《普通法顾问Horipro证券交易普通法其业务执业游戏规则》等按规定，宽松履行了法定职责，遵循了勤勉谦逊和诚实信用原则，对本次除此限于大会所涉及的关的事项完成了必要的核查和验证，审核了本所忽视由此可知该普通法草案所需审核的关的文档、资料，并举行了子公司本次除此限于大会的全过程。本所保证本普通法草案所认定的事实真正、准确、零碎，所登载的论据性见解有权、准确，不存在捏造可考、欺骗性表述或者实质性略去，并愿意承担适当明知。

鉴此，本所普通法顾问人口为120人普通法、规定、规范及实践中文档的要求，按照普通法顾问行业公认的其业务标准、道德观念和勤勉谦逊良知，现由此可知普通法见解如下：

一、本次除此限于大会总干事会籍及开会讨论、开会讨论的处理程序

经核查，子公司本次除此限于大会是由子公司副董事长会开会讨论开会讨论的。子公司月末2022年3年初30日在《证券交易时报》和巨潮资料库网上刊登《湖州最初农石化作价有限子公司关于开会讨论2022年第一次临时除此限于大会的知会》，将本次除此限于大会的开会讨论时长、所在位置、全体会议议题、一致同意职员、登记注册方法等予以告示，告示刊登的月份距本次除此限于大会的开会讨论月份已达15日。本次除此限于大会于2022年4年初15日在湖州省宁波市浦口区最初塘中华路277号保利的中心11楼子公司全体四楼按期开会讨论。

本所普通法顾问审核后忽视，本次除此限于大会总干事会籍有权、有效率，本次除此限于大会开会讨论、开会讨论处理程序适用《子劳动法》、《上市子公司除此限于大会游戏规则》等普通法、规定、规范和其他实践中文档以及《子公司规程》的有关按规定。

二、闭幕本次除此限于大会全体会议职员的会籍

1、一致同意的间公司及间公司代理人

根据一致同意间公司签名及许可接洽书等关的文档，闭幕子公司本次除此限于大会在场全体会议的间公司及间公司代理人共五9人，拥有者子公司作价数113,855,390股，占去子公司作价为数的72.9842%，占去所得已买入至子公司买入证券交易专供帐号的作价后子公司作价人口比例的74.3133%。通过深交所交易系统、在线系统拿到的网络该平台院会结果显示，举行子公司本次除此限于大会网络该平台选出的间公司共五0人，拥有者子公司作价数0 股，占去上市子公司作价为数的0.0000%，占去所得已买入至子公司买入证券交易专供帐号的作价后子公司作价人口比例的0.0000%。据此，闭幕子公司本次除此限于大会院会的间公司及间公司代理人共五9人，拥有者子公司作价数113,855,390股，占去上市子公司作价为数的72.9842%，占去所得已买入至子公司买入证券交易专供帐号的作价后子公司作价人口比例的74.3133%。以上间公司仅为年末2022年4年初11日早上收市时在中国证券交易登记注册结算金融机构子公司广州分子公司登记注册在册的子公司间公司。

经本所普通法顾问验证，上述间公司、间公司代理人仅拥有者一致同意的有权确实，其一致同意的会籍仅有权有效率。

2、一致同意的其他职员

经本所普通法顾问验证，闭幕本次除此限于大会的其他职员为子公司副董事长、副议长和低级工作职员，其一致同意的会籍仅有权有效率。

三、 本次除此限于大会的院会的段落

1、 院会关于《关于部分募投项目结项并将节余筹资资金来源永久缺少信贷的议程》的议程。

本所普通法顾问忽视，子公司本次除此限于大会院会的议程属于子公司除此限于大会的实质上，并且与开会讨论本次除此限于大会的知会中所列明的院会事项相一致；本次除此限于大会从未频发对知会的议程完成简化的一般而言，也从未频发间公司提出最初议程的一般而言。适用《子劳动法》等有关普通法、规定和《子公司规程》的按规定。

四、本次除此限于大会的院会处理程序、院会结果

本次除此限于大会在场全体会议就全体会议知会中列明的议程完成了院会，以记名选出院会方式将对告示的议程完成了院会，在场选出按《子公司规程》和《除此限于大会游戏规则》按规定的处理程序完成并予以计票、监票；参与网络该平台选出的间公司在网络该平台选出时长内通过网络该平台选出系统的选出该平台行使了院会权，网络该平台选出结束后，广州证券交易的资料库有限子公司向子公司审核了网络该平台选出的统计数据文档。与会代表者间公司院会通过了如下投票表决：

1、院会《关于部分募投项目结项并将节余筹资资金来源永久缺少信贷的议程》

院会结果：同意113,855,390股，占去有效率院会作价为数的100.00%；赞同0股，占去有效率院会作价为数的0.00%；作废0股，占去有效率院会作价为数的0.00%。

其中，中小投资者（除子公司副董事长、副议长、低级工作职员限于的单独或者合计拥有者子公司5%所列作价的间公司）院会结果：同意4,752,890股，赞同0股，作废0股。

全体会议记录由一致同意的子公司副董事长签名。全体会议投票表决由一致同意的子公司副董事长签名。

本所普通法顾问忽视，本次除此限于大会的院会处理程序及院会结果适用《子劳动法》、《除此限于大会游戏规则》以及《子公司规程》的按规定，有权有效率。

五、论据见解

综上所述，本所普通法顾问忽视，子公司2022年第一次临时除此限于大会的开会讨论和开会讨论处理程序、总干事会籍、一致同意职员会籍、全体会议院会处理程序及院会结果等事项，仅适用《子劳动法》、《上市子公司除此限于大会游戏规则》等普通法、规定、规范和其他实践中文档及《子公司规程》的有关按规定，本次除此限于大会通过的投票表决仅有权有效率。

广州锦巴利语（苏州）普通法顾问Horipro

经办普通法顾问：马茜芝

经办普通法顾问：金伟影

负责人:马茜芝

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