天马轴承万科有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的提示性公告

理者还应以领到本人身分证、财团法人董事局局该单位的滥用职权人依法出具的书面使用权指派书（附件二）。参加人员应以当可携带上述档案的原件直接参与董事局局大会。

（2）自然人董事局局备案：自然人董事局局亲自参加开会的，应以领到本人身分证或其他必大多需断定其身份的理论上证件或表明、股票市场个人信息卡；指派代理他人参加开会的，应以领到董事局局及本人理论上身分证件、董事局局使用权指派书。参加人员应以当可携带上述档案的原件直接参与董事局局大会。

（3）为了将董事局局可采用信函或传讯方式为备案，信函或传讯应以包括上述资料及简历，引明“董事局局大会”牌匾，并在备案星期内送达或传讯至日本公司。

（4）引意事宜：参加录影开会的董事局局和董事局局管理者请可携带无关证件原件于会前半小时到会场办备案手续。

2．备案星期：2022年4同月18日（早上9:30一凌晨17:00），为了将董事局局实施信函或传讯方式为备案的，大多需在2022年4同月18日17:00之前送达或传讯到日本公司。

3．备案附近：沈阳市海淀区中都关村街道知春路甲18号院（北京许多现代荣华摩托车南侧红色门前）

四、直接参与网络服务选举的具体操作报表

本次董事局局大会上，董事局局可以通过香港联合交易系统所交易系统系统和该网站选举系统（网址：）直接参与选举，网络服务选举的具体操作报表方知附件一。

五、其他事宜

1．开会简历：

（1）保持联系：武宁、娟

（2）联系电话：010-85660012

（3）电子邮箱：dsh@tianma-group.com

（4）传讯：010-85660012

2．开会费用：与会董事局局食宿费及不收自理。

3．开会期限：半天。

七、准予档案

1.恰巧螺丝万科独资企业日本公司第七届该委员会第二十四次临时开会决议

2. 恰巧螺丝万科独资企业日本公司第七届常务理事会第十六次临时开会决议

附件：

一、参与网络服务选举的具体操作报表；

二、2022年第二次临时董事局局大会开会使用权指派书；

三、2022年第二次临时董事局局大会来访备案表。

恰巧螺丝万科独资企业日本公司

该委员会

2022年4同月16日

附件一：

直接参与网络服务选举的具体操作报表

在本次董事局局大会上，董事局局可以通过香港联合交易系统所交易系统系统和该网站选举系统（地址为）直接参与选举，网络服务选举的具体操作报表如下：

一、网络服务选举的报表

1、股票的选举示例与选举全称：选举示例为“362122”，选举全称为“恰巧选举”。

2、填报参众两院建议

对于非累积选举提案，填报参众两院建议：决定、支持、东道主。

3、董事局局对总决议进行选举，视之为对除累积选举决议大多的其他所有决议表达相决定方知。

在董事局局对同一决议出现总决议与分决议段落选举时，以第一次理论上选举大致相同。如董事局局先对分决议无异议，再对总决议无异议，则以已无异议的分决议的参众两院建议大致相同，其他未参众两院的决议以总决议的参众两院建议大致相同；如先对总决议无异议，再对分决议无异议，则以总决议的参众两院建议大致相同。

二、通过佛山公司股票交易系统所交易系统系统选举的报表

1、选举星期：2022年4同月20日（董事局局大会与会翌日）的交易系统星期，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2、董事局局可以登录公司股票日本公司交易系统客户端通过交易系统系统选举。

三、通过佛山公司股票交易系统所该网站选举系统选举的报表

1、该网站选举系统开始选举的星期为2022年4同月20日（录影董事局局大会与会中都午）早上9:15，结束星期为2022年4同月20日（录影董事局局大会结束中都午）凌晨3:00。

2、董事局局通过该网站选举系统进行网络服务选举，大多需按照《香港联合交易系统所金融市场网络服务服务身份认证其业务引导（2016年修订）》的订明办身份认证，取得“佛山公司股票交易系统所数字证书”或“佛山公司股票交易系统所金融市场服务解密”。具体的身份认证报表可登录该网站选举系统规则引导栏目查阅。

3、董事局局根据荣膺取的服务解密或数字证书，可登录在订明星期内通过佛山公司股票交易系统所该网站选举系统进行选举。

附件二：

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2022年第二次临时董事局局大会开会使用权指派书

兹使用权【 】先生/女士，代表本人/本日本公司【 】参加恰巧螺丝万科独资企业日本公司2022年第二次临时董事局局大会，对开会审查会的各项决议按本使用权指派书的指示履行选举权，并代为签署开会决议及本次开会有关的法理档案。

本人/本日本公司对本次董事局局大开会案的参众两院建议如下：

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引：①参众两院上述决议时，指派人可在“决定”、“支持”、“东道主”可选择下对应以栏中都打“√”透露选择；对于同一决议，必大多需在一处打“√”，多选或漏选视之为东道主；②指派人为财团法人董事局局时大多需加盖公章，指派人为自然人时由指派人签定；③使用权指派书简介、复印或按以上文件格式自制大多理论上。

指派人姓名或英文名称：

指派人身分证或统一社会信用示例：

指派人公司股票个人信息：

指派人所持股数：

管理者签名：

管理者身分证号码：

指派一同月：2022年【 】同月【 】日

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